O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo

Sobre o livro:Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta
contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando
o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje
um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo
durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok
em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos
continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de
financiamento onde proliferam o crime e a corrupção.Cada vez mais a segurança
se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do
cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento
que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte
relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou
abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de
2001Publico Alvo:Especialistas das áreas financeiras e “compliance”,
autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de
segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as
entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da
corrupção e branquamento de capitais.Temas abordados na obra:1\. Introdução2\.
Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais3\. O
“compliance” e a gestão de riscos BC/FT/FP4\. O Branqueamento de capitais e o
financiamento do terrorismo5\. Conclusão